Южная Азия (bbabo.net). Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что оно «добросовестно выполнило» условия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и надеется на «позитивное направление» после встречи официальных лиц в Париже на следующей неделе.
Всемирная организация по мониторингу финансовых преступлений внесла Пакистан в серый список, а правительство премьер-министра Имрана стремится выйти из этого списка.
«Мы добросовестно выполнили все технические требования и надеемся, что результат будет положительным», — заявили в министерстве иностранных дел Пакистана.
Однако в замечании, адресованном Индии, министерство иностранных дел Пакистана добавило, что «существуют вопросы политизации со стороны некоторых стран, и это остается проблемой».
ФАТФ перечислила действия, которые необходимо выполнить, некоторые из которых были сосредоточены на отмывании денег. Правительство Пакистана заявляет, что выполнило большинство перечисленных задач. В октябре прошлого года ФАТФ заявила, что необходимо выполнить план действий из 34 пунктов, из которых 30 пунктов были рассмотрены правительством Пакистана.
Базирующийся в Париже наблюдательный орган сохранил Пакистан в своем «сером списке» после того, как страна не смогла проверить деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма на своей территории. Он также попросил правительство принять меры против террористических группировок, включенных в список ООН, включая Хафиза Саида и Масуда Азхара.
Страна впервые была включена в серый список в 2018 году. Постоянное присутствие Пакистана в сером списке затрудняет для правительства получение финансовой помощи от международных банков, включая Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Азиатский банк развития. (АБР).
В прошлом году FATF включила Турцию в свой серый список из-за ее неспособности бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Другие страны в сером списке включают Йемен, Южный Судан, Сирию, Марокко, Албанию и Зимбабве.
bbabo.Net