Богатство олигархов в Европейском Союзе остается в значительной степени нетронутым, спустя несколько недель после того, как Брюссель одобрил меры по замораживанию активов десятков миллиардеров и высокопоставленных чиновников, связанных с Россией после ее вторжения в Украину.

Каждую неделю с тех пор, как 24 февраля разразилась война, ЕС вводит новые санкции против России, добавляя в свой черный список почти 700 ведущих политиков, бизнесменов и военных, в том числе 42 сверхбогатых «олигарха», таких как владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович и банковский магнат Михаил Фридман.

Согласно официальным данным ЕС и правительственным данным из дюжины стран ЕС, лицам, внесенным в список, должны быть заморожены их банковские счета и активы, но пока лишь небольшая часть их средств пострадала из-за юридических ограничений и проблем с соблюдением законов.

Германия, крупнейшая экономика ЕС, отказалась сообщить подробности о каких-либо замороженных активах. На прошлой неделе он создал рабочую группу для обеспечения соблюдения санкций, и министерство экономики сообщило Reuters, что ожидает сообщить о прогрессе в течение одной-двух недель.

Австрия и Ирландия также отказались сообщить, заморозили ли они какие-либо активы, как это сделали Кипр и Мальта, которые в последние годы выдали «золотые паспорта» состоятельным людям, в том числе россиянам.

Некоторые страны, сообщившие о замораживании активов, заявляют, что пострадали лишь малая часть имущества, на которое распространяются санкции.

Министерство финансов Нидерландов, например, заявило, что оно заморозило около 390 миллионов евро (428 миллионов долларов) в транзакциях и финансовых депозитах. По оценкам правительства, это лишь около 1% состояния подсанкционных лиц на банковских счетах, в трастах и ​​других финансовых структурах в Нидерландах и в офшорных центрах, связанных со страной.

По словам властей, Испания также не замораживала банковские счета, но задержала как минимум три роскошные яхты, связанные с лицами, внесенными в черный список.

Соседняя Португалия заблокировала только один счет, принадлежащий лицу, находящемуся под санкциями, на котором было всего 242 евро, сообщил источник в банке, знакомый с ситуацией.

Бельгия, похоже, до сих пор была самой успешной страной ЕС. Министерство финансов заявило, что оно заморозило около 2,7 млрд евро на банковских счетах и ​​7,3 млрд евро в транзакциях, но не выявило никакого имущества, прямо или косвенно принадлежащего лицу, занесенному в черный список.

Абрамович и Фридман не были доступны для комментариев. Ранее Фридман назвал санкции против него в связи с вторжением России в Украину, которые Москва называет специальной военной операцией, «ложными и необоснованными».

Соединенные Штаты, которые ввели аналогичные санкции в отношении России, также сталкиваются с трудностями при замораживании активов из-за юридических препятствий. Считается, что олигархи держат большую часть своих активов за пределами ЕС и США, в том числе в офшорных юрисдикциях, Великобритании, Швейцарии и странах Персидского залива.

Швейцария заявила в четверг, что заморозила находящиеся под санкциями российские активы на сумму 6,2 миллиарда долларов. По оценкам его банковского лобби, в швейцарских банках находится до 213 миллиардов долларов российского богатства.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, ЕС годами боролся за введение санкций, потому что их соблюдение зависит от государств-членов, которым часто не хватает юридических инструментов, персонала и, в некоторых случаях, политической воли для борьбы с богатыми инвесторами.

«Исторически правоприменение в ЕС было непоследовательным. То, что согласовано для реализации на уровне ЕС, не обязательно выполняется в соответствии с требованиями на уровне государств-членов», — сказал Дэвид Сэвидж, эксперт по санкциям в юридической фирме Stewarts.

Чтобы решить эту проблему, в этом месяце Европейская комиссия создала целевую группу по «замораживанию и аресту» специально для обеспечения соблюдения санкций против олигархов.

Однако до сих пор целевая группа не выявила ни одного актива, который необходимо было бы срочно заморозить, поскольку он может быть продан или вывезен из ЕС, сказал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Представитель Еврокомиссии заявил, что члены ЕС обязаны сообщать о мерах, принятых для реализации санкций, но отказался сообщить, все ли они сделали это, и не назвал стоимость активов, замороженных до сих пор.

В прошлом году Комиссия предложила создать к концу 2021 года «Хранилище обмена информацией о санкциях», чтобы облегчить этот процесс. Этот репозиторий «в настоящее время находится в стадии разработки», сказал представитель.

Даже при наличии политической воли найти богатство олигархов непросто.

В большинстве стран это означает, что активы нельзя продать, но их можно использовать. Олигарх теоретически может жить на «замороженной» вилле.

Несмотря на целевую группу Комиссии по «замораживанию и конфискации», конфискация — или государство, получающее контроль над активом и даже получающее прибыль от его продажи — обычно не имеет смысла.

«В большинстве государств-членов это невозможно, и для конфискации активов необходимо осуждение по уголовному делу», — говорится в заявлении Комиссии для Reuters.

В Польше, одном из самых стойких сторонников санкций, арест активов потребует внесения изменений в конституцию, заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

Министерство финансов Франции заморозило около 850 миллионов евро активов лиц, внесенных в черный список, включая недвижимость и яхты. Но физические активы по-прежнему могут использоваться их владельцами.

Италия, которая имеет одно из самых строгих законодательных актов среди стран ЕС по возвращению активов преступников, также воздерживается от присвоения яхт и вилл.

По словам итальянских юристов, для этого потребуется отдельное судебное разбирательство.

— Репортаж Франческо Гуарасио @fraguarascio, Эмилио Пароди в Милане, Микеле Камбаса в Никосии, Катарины Демони и Серхио Гонсалвеса в Лиссабоне, Хесуса Агуадо и Белен Каррено в Мадриде, Кароля Бадоала в Варшаве, Тома Симса во Франкфурте, Энтони Дойча и Тоби Стерлинга в Амстердам, Лейли Форуди в Париже, Крис Шиклуна в Валлетте, Франсуа Мерфи в Вене, Грэм Фэйи в Дублине

bbabo.Net