Bbabo NET

Общество Новости

Полиция изучает выводы PPATK о боссах Binomo в Карибском бассейне

Джакарта, - Начальник отдела общественной информации (Kabag Penum) отдела по связям с общественностью полиции Комбес Пол Гатот Репли Хандоко заявил, что отдел уголовных расследований полиции все еще изучает возможность аккаунт босса Binomo находился на Карибских островах.

Главное управление национальной полиции сотрудничает с Центром отчетов и анализа финансовых операций (PPATK) для расследования этого дела.

«Мы все еще координируем свои действия с PPATK. Мы все еще углубляем и разрабатываем данные PPATK, связанные с IK (Indra Kenz)», — сказал Гатот, когда его подтвердили, в пятницу (18 марта 2022 г.).

Как сообщалось ранее, PPATK отследил поток предполагаемых случаев мошенничества под видом торговли бинарными опционами через приложение Binomo.

Якобы владелец мошеннической инвестиции под видом приложения для торговли бинарными опционами Binomo находился на Карибских островах.

«Подозревается, что получатель потока средств является владельцем платформы Binomo, расположенной на Карибских островах», — заявил глава ППАТК Иван Юстивандана в заявлении для прессы в пятницу (18.03.2022).

В данном случае Indra Kenz является одним из аффилированных лиц платформы Binomo. Он был назван подозреваемым и задержан по делу о предполагаемом мошенничестве с инвестициями на платформе Binomo.

Индре Кенз было предъявлено обвинение по нескольким статьям, а именно по пункту (2) статьи 45 в сочетании с пунктом (2) статьи 27 и/или пункту (1) статьи 45 А в сочетании с пунктом (1) статьи 28 Закона № 19 от 2016 года о поправках к Закон 11/2008 об электронной информации и транзакциях (UU ITE), статьи 3, статьи 5 и статьи 10 Закона 8/2010 о предотвращении и искоренении преступлений отмывания денег (TPPU), статья 378 Уголовного кодекса в сочетании со статьей 55 УК РФ.

Полиция изучает выводы PPATK о боссах Binomo в Карибском бассейне